永和智控(002795) - 第五届董事会第二十一次临时会议决议公告

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-034 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第二十一次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 5 日 以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十一次临时会议的通 知。2025 年 9 月 9 日，公司第五届董事会第二十一次临时会议以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长 魏璞女士召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司、全资子公司、控股孙公司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》。 为满足公司控股孙公司达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称"达州医科"） 日常经营和业务发展的资金需求，同意公司、公司全资子公司成都永和成医疗科 技有限公司（以下简称"成都永和成"）、控股孙公 ...