爱玛科技(603529) - 爱玛科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等的公告

爱玛科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事 5 名、独 立董事 3 名，前述董事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公 司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生第六届董 事会董事长和副董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务 代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 1、第六届董事会成员 董事长：张剑先生 副董事长：段华女士 非独立董事：张剑先生、段华女士、张格格女士、高辉先生、彭伟先生 独立董事：孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先生 职工董事 ...