福昕软件(688095) - 福建福昕软件开发股份有限公司董事会议事规则

福建福昕软件开发股份有限公司 第二条 董事会是由公司股东会选举产生的常设业务决策机构，行使《公司 章程》及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作，并接受其 领导和制约。 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，促使董事会及其 成员有效地履行职责，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律 法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及公司内部制度的有关规定，特制 定本规则。 第二章 董事会组成及其职权 第一节 董事会及其职权 第三条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。 第四条 公司董事会根据相关规定下设审计委员会、战略决策委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。 第五条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪 ...