准油股份(002207) - 第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-031 新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 5 日，以电 子邮件的形式发出召开第八届董事会第六次（临时）会议的通知和会议议案及相关材料。本次 会议于 2025 年 9 月 8 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 会议室召开，公司董事林军、吕占民、张敏，独立董事刘红现现场出席；董事简伟、周剑萍、 靳其润，独立董事李晓龙、黑永刚以通讯方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司现任监 事和高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议了《关于修订公司章程的议案》 本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 ...