九鼎投资(600053) - 九鼎投资2025年第二次临时股东会会议材料

2025 年第二次临时股东会会议材料 2025 年 9 月 17 日 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会-会议材料 目 录 三、审议议案 1 一、九鼎投资 2025 年第二次临时股东会会议须知 二、九鼎投资 2025 年第二次临时股东会会议（现场会议）议程 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>等治理制度的议案》 2、《关于收购南京神源生智能科技有限公司部分股权并对其增资的议案》 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会-会议材料 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东 会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司 章程》及《公司股东会议事规则》，特制订本须知。 一、股东会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 17 日 9:15-9:25，9:30- ...