福龙马(603686) - 福龙马：第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-055 福龙马集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第一次会议于 2025 年 9 月 9 日 15:00 在公司本部研发中 心三楼多媒体会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议 为临时会议，会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件、短 信和微信等方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中现场出席会议的有 6 人，公司董事程坤因工作原 因以通讯方式参加会议），全体高级管理人员列席了本次会 议。会议由张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》。 鉴于公司第七届董事会成员于 2025 年 9 月 9 日召开的 202 ...