阿莱德(301419) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-032 上海阿莱德实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于 2025 年 9 月 9 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 9 月 3 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。（其中：董事朱红先生、张艺 露女士及独立董事宋长发先生、王锦山先生以通讯方式出席会议）。 本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 审议通过《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资 金等额置换的议案》 经董事会审议，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用 ...