数字人(835670) - 2025 年第一次临时股东会决议公告

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-057 山东数字人科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章 程》的规定。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,997,093 股，占公司有表决权股份总数的 49.91%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 ...