福龙马(603686) - 福龙马：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

福龙马集团股份有限公司 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-056 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9 月9日召开2025年第一次临时股东会，会议选举产生了公司3名 非独立董事及3名独立董事，与公司经民主选举产生的1名职工 代表董事共同组成第七届董事会，任期自股东会通过之日起三 年。 在本次临时股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召 开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门 委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任 公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 根据公司2025年第一次临时股东会及 ...