普蕊斯(301257) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十五次会议于 2025 年 9 月 9 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形 式召开，本次会议通知及会议资料已于 2025 年 9 月 5 日以专人送达、电子邮件 的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际参与会议的董事 7 人，其中董事马林、 刘学、黄华生、廖县生以通讯方式出席会议，会议由董事长赖春宝先生召集并主 持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-052 经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《关于新<公司法>配套制度规则实施 ...