恒辉安防(300952) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-124 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日以书 面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十七次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 9 月 9 日在公司会议室以 现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事王朝生先生因个人原因请假。公司高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 根据公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的资金使用计划及项 目的建设进度情况，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的 ...