金达威(002626) - 第九届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：002626 | 证券简称：金达威 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127111 | 债券简称：金威转债 | | 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会 议于 2025 年 9 月 9 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 9 月 4 日以通讯方式发出，并获全体董事确 认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加 表决人数九人。公司副总经理、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一 ...