司尔特(002538) - 第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-26 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证 券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，结合公 司第六届董事会、监事会即将届满的实际情况，为进一步完善公司治理结构，维 护公司及股东的合法权益，公司拟对《公司章程》进行相应修订，《公司监事会 议事规则》相应废止，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，监事 会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议该事项前，公司第六届 监事会及监事仍将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应 的职责。 基于上述法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况和需求， 拟对《公司章程》进行修改，具体内容请详见《关于修订<公司章程>和制定、修 订内部治理制度的公告》。 董事会提请股东大会授权本公司管理 ...