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大地海洋(301068) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码:301068 证券简称:大地海洋 公告编号:2025-038 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七 次会议于 2025 年 9 月 9 日(星期二)在公司会议室以现场举手表决的方式召开。 根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款"如遇紧急情况,需要尽快召开董 事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应 当在会议上作出说明",公司已于 2025 年 9 月 9 日通过电话等方式通知各位董 事,召集人亦于会议上作出了相应的说明。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。 本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持,公司高级管理人员列席。本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、 有效。 2、审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 杭州大地海洋环保股份有限公司 根据《公司法》《上市公司章程指 ...