司尔特(002538) - 第六届监事会第十七次（临时）会议决议公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-27 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届 监事会第十七次（临时）会议于 2025 年 8 月 29 日以书面方式发出通知,并于 2025 年 9 月 9 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监 事 3 名。会议由监事会主席俞海峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决 议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证 券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，结合公 ...