普蕊斯(301257) - 关于公司部分董事、监事辞职暨补选非独立董事的公告

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-054 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于公司部分董事、监事辞职暨补选非独立董事的公告 一、关于公司部分董事、监事辞职的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选第三届董事会非 独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 对《公司章程》中的部分条款进行修订，拟不再设置监事会或监事，由董事会审 计委员会行使监事会职权。同时，公司职工代表大会计划选举一名职工代表董事 进入公司第三届董事会。 近日，公司董事会及监事会收到非独立董事钱然婷女士、非独立董事范小荣 先生、监事会主席马宇平先生、职工代表监事顾胜男女士提交的书面辞职报告。 1、钱然婷女士和范小荣先生辞去公司非独立董事职务 钱然婷女士和范小荣先生因个人原因 ...