司尔特(002538) - 关于修订《公司章程》和制定、修订内部治理制度的公告

司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-28 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于修订《公司章程》和制定、修订内部治理制度的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日 召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》《关于制定和修订内部治理制度的议案》。具体内容公告如下： 一、修订《公司章程》的总体情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定， 结合公司第六届董事会、监事会即将届满的实际情况，为进一步完善公司治理 结构，维护公司及股东的合法权益，公司拟对《公司章程》进行相应修订， 《公司监事会议事规则》相应废止，各项规章制度中 ...