司尔特(002538) - 关于董事会换届选举的公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期将 于 2025 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规 则》的有关规定，公司第六届董事会将进行换届，并选举成立第七届董事会。根 据经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过并提请股东大会审议的 拟修订之《公司章程》，公司第七届董事会将由 9 名董事构成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。 2025 年 9 月 9 日公司召开了第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议 通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立 董事的议案》，公司董事会提名袁其荣先生、袁鹏先生、胡蓁女士、徐俊先生、 左声兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名魏朱宝先生、朱克亮先 生、沙风先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中魏朱宝先生为会计专业 人士（上述候选人简历详见附件），以上董事候选人将提交股东大会采用累积投 票制选举。第七届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 截止本公告披露日，魏朱宝先生、朱克亮先 ...