普蕊斯(301257) - 董事会议事规则（2025年9月）

第一条 为规范普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《普蕊斯 （上海）医药科技开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）"的有 关规定，结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会议事规则 公司章程附件二： 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，设职 工代表董事 1 人。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责公司股东会 和董事会会议的筹备、文件保管以及股东资料的管理， ...