司尔特(002538) - 独立董事制度（2025年9月修订）

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 独立董事制度 （二〇二五年九月修订） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实 保护中小股东及相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所公司自律监管指引第1号——主板公司规范运作（2025年修订）》、公司 章程和其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保 ...