司尔特(002538) - 董事会提名委员会议事规则（2025年9月修订）

安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （二〇二五年月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司董事、高级管理人员的提名选任流程，健全公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、公司章程和其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设提名委员会，主要行使法律、行政法规、规范性法律文件和 公司章程赋予的相应职权。 第二章 人员组成 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第七条 提名委员会接受董事会领导，对董事会负责。 提名委员会的主要职责权限： （一）向董事会建议建议聘任董事、高级管理人员并提出候选人； （二）向董事会提议解聘董事、高级管理人员； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 （三）法律法规、深交所有关规定以及公司章程规定的其他 ...