云里物里(872374) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-082 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳云里物里科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公 ...