云里物里(872374) - 内部审计制度

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-086 深圳云里物里科技股份有限公司 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.13：《关于修订<内部审计制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营 ...