云里物里(872374) - 董事会秘书工作细则

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-087 深圳云里物里科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.14：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所上市规则》等有 关法律、行政法规规定和《深圳云里物里科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《深圳云里物里科技股份有限公司董事会议事规则》制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 ...