汤姆猫(300459) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-071 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等有关规定， 经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求后，公司第五届董事会第十四次会议 于2025年9月9日以现场口头及电话方式通知各位董事，于2025年9月9日在公司办 公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5 名，其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集并主持。会议召集和 召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》 的规定。全体董事对议案表决情况如下： 特此公告。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议。 二、审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会成员及召集人的议案》 一、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法 ...