瑜欣电子(301107) - 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-044 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月9日召开了第四 届董事会第七次会议，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定 于2025年9月29日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2025年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 （四）会议召开方式 现场表决和网络投票相结合的方式。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间：2025年9月29日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年 ...