中国外运(601598) - 独立董事专门会议工作规则

中国外运股份有限公司独立董事专门会议工作规则 （2025 年 9 月版） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国外运股份有限公司（以下简 称：公司）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，保护中小投资者的相关利益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性 文件及《中国外运股份有限公司章程》（以下简称：公司章 程）、《中国外运股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全体独立董事参 加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称：中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第二章 职责 ...