中国外运(601598) - 独立董事年报工作制度

中国外运股份有限公司独立董事年报工作制度 （2025年9月版） 第一条 为进一步完善中国外运股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报工 作中的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）､上海证券交易所的相关规定以及《中国外运股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定公司独立董事年报工 作制度。 第二条 独立董事应按照中国证监会、上海证券交易所、香港联 合交易所有限公司的相关规定及《公司章程》赋予的职责与权利， 在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤 勉尽责。 第三条 年度报告工作期间，公司管理层和财务负责人应向每位 独立董事全面汇报公司本年度经营情况、规范运作及财务方面的情 况和投融资活动等重大事项的进展情况。如有必要，公司应安排每 位独立董事进行实地考察。独立董事需要及时听取前述汇报，并尽 量亲自参与有关重大项目的实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同审 计委员会参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和 相关审计人员的独立性、 ...