中国外运(601598) - 董事会秘书工作细则

中国外运股份有限公司董事会秘书工作细则 （2025 年 9 月版） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《联交所上市规则》"）（前述上市规则合称"上市地上 市规则"）等法律、法规、规范性文件及《中国外运股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为完善中国外运股份 有限公司（以下简称"公司"）治理，规范董事会秘书行为，保证 其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作和科学决 策，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人 员，对公司和董事会负责，并向董事长汇报。董事会秘书是公司与 中国证监会、上海证券交易所之间的指定联络人，依据有关法律法 规、《公司章程》及上海证券交易所的有关要求履行职责。公司设立 由董事会秘书分管的工作部门。 第三条 董事会秘书应遵守法律、法规、部门规章、规范性文件、 上海证券交易所规则、《公司章程》及本工作细则的有关规定，忠实、 勤勉地履行职责。 ...