中国外运(601598) - 董事会薪酬委员会议事规则

中国外运股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则 （2025 年 9 月版） 第一章 总 则 第一条 为完善中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，进一步建立、健全董事及高级管理人员（以下简称"高管人 员"）的薪酬、考核管理制度，根据我国《公司法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规 则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交 所上市规则》"）（前述上市规则以下统称"上市地上市规则"）等有关 法律、行政法规、规范性文件以及《中国外运股份有限公司章程》） （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立薪酬委员会，并制 定本议事规则。 集和主持薪酬委员会的工作。召集人由董事长提名，并经董事会审议 通过。 第五条 薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对提名委员会委员在任期 内进行调整。 第二条 薪酬委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员的考 核标准并进行考核；负 ...