中国外运(601598) - 董事会提名委员会议事规则

中国外运股份有限公司董事会提名委员会议事规则 (2025年9月版） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国外运股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"） 的治理结构，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）（前述上市 规则合称"上市地上市规则"）等有关法律、行政法规和规 范性文件，以及《中国外运股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下属的专业委员会，对董 事会负责。提名委员会负责对公司董事、总经理及《公司章 程》规定的其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议等事宜，以及评核独立董事的独立性等事宜。 第二章 提名委员会人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事应 占半数以上并担任召集人。委员会成员由董事长提名，董事 会选举并由全体董事的过半数通过产生；改选委员的提案获 得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。提名委 员会应委任至少一名不同性别的董事。 1 第四条 提名 ...