中国外运(601598) - 董事会战略与可持续发展委员会议事规则

中国外运股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2025 年 9 月版） 第一章 总 则 第一条 为了保障中国外运股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会战略与可持续发展委员会规范、高效和有 序运作，提升公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司 可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《中国外 运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，特制订本议事规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会为董事会下 设专门委员会，对董事会负责，并根据本议事规则的职责范 围履行职责。 第三条 董事会秘书负责战略与可持续发展委员会的 日常工作。 第二章 董事会战略与可持续发展委员会的组成 第四条 董事会战略与可持续发展委员会委员原则上 为 5 名，由董事长、副董事长（如有）及若干董事组成，具 体成员由董事长提名，董事会选举并由全体董事的过半数通 过产生。 1 第五条 战略与可持续发展委员会设召集人一名，由公 司董事长担任，负责召集和主持战略与可持续发展委员会会 议。当召集人不能履行职责时，由其指定一名战略与可持续 发展委员会委员代为履行。 第六条 战略与可持续发展委员会委员 ...