瑜欣电子(301107) - 董事会战略委员会工作细则

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。新任委员在该次董 事会会议结束后立即就任。 第五条 战略 ...