天富能源(600509) - 新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

经公司控股股东中新建电力集团有限责任公司推荐，经公司董事会 提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，提名尹俊涛先生 为董事候选人（简历见附件），任期至第八届董事会任期期满止。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 057 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十五次会议于 2025 年 9 月 4 日以书面和电子邮件方式通知各位董事，9 月 9 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主 持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司 董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决， 符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于增补第八届董事会董事的议案； 此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 同意 9 票， ...