北京科锐(002350) - 第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-072 北京科锐集团股份有限公司 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意对现有的《公司章程》部分条款进行的修订与更新，并同意授权公司经 营管理层办理本次公司章程部分条款变更的相关登记或备案手续。修订后的《公 司章程》及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本次修订章程后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事 会职权。监事会取消后，公司第八届监事会任期终止，公司《监事会议事规则》 相应废止。股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。 公司第八届监事会监事会主席徐茹静女士、监事谌灿霞女士、赵孟哲先生在 公司任职监事期间勤勉尽责，为公司规范运作及发展作出了积极贡献，公司向第 八届监事会全体监事表示衷心感谢。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 第八届董事会第十五次会 ...