森鹰窗业(301227) - 第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-083 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》 公司于2025年9月9日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举 周文晶先生为公司第九届董事会职工代表董事。 为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定，公司董事会补选周文晶先生为公司第九届董事会审计 委员会委员，与李文女士（主任委员）、董嘉鹏先生共同组成第九届董事会审 计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 1 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 五次会议于2 ...