北京科锐(002350) - 第八届监事会第九次会议决议公告

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-073 北京科锐集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 北京科锐集团股份有限公司（简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2025 年 9 月 9 日 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件及微信方 式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席徐茹婧 女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京科锐集团股份有限公司监事会 议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的规定，会议的召集、召开合 法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意对现有的《公司章程》部分条款进行的修订与更新。修订后的《公司章 程》及《公司章程修订对照表》详见巨潮 ...