森鹰窗业(301227) - 2025年第四次临时股东大会决议公告

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-082 （3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第九届董事会召集，由公司董 事王建杰女士主持（董事长边可仁先生因工作原因以通讯方式出席会议，未能 现场主持本次会议，经半数以上董事推举，由董事王建杰女士主持本次会议）。 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 1 规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共24 人，代表股份61,577,200股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专用账 户股份数量，下同）的67.9877％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 10人，代表股份61,564,600股，占公司有表决权股份总数的67.9738％。通过网 络投票的股东14人，代表股份12,600股，占公司有表决权股份总 ...