森鹰窗业(301227) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-084 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及 补选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞任既选举职工代表董事的情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事周文晶先生提交的书面辞职报告，周文晶先生因公司治理结构调 整，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。周文晶先生原定任期至 第九届董事会届满之日止（即2026年10月12日）。根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，周文晶先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 其辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司于2025年9月9日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举 周文晶先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。 本次选举周文晶先生为职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员 职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司 ...