北京科锐(002350) - 董事会议事规则

北京科锐集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京科锐集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）以及《北京科锐集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会应认真履行有 关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待所 有股东，并关注利益相关者的利益。 公司董事会成员共同行使董事会职权。董事享有并承担法律、法规和《公司 章程》规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。 董事会议事规则 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押 ...