北京科锐(002350) - 董事会审计委员会议事规则

董事会审计委员会议事规则 北京科锐集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）审 计、监督、内部控制与风险管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《北京科锐集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京科锐集团股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设 立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 审计委员会下设内部审计部门为日常办事机构，负责日常工作联络、材料准 备等工作。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第三条 本规则适用于审计委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 审计委员会组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。审计委员会委员 ...