北京科锐(002350) - 董事会秘书工作规则

董事会秘书工作规则 北京科锐集团股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 《公司章程》规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。 第一条 为规范北京科锐集团股份有限公司（简称"公司"）董事会秘书的 工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《北京科锐集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董事会秘书的 领导下开展工作。董事会办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但 不限于证券事务代表等。 第二章 任职条件及任免程序 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董 事会秘书： （一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月受 ...