中国外运(00598) - 中国外运股份有限公司董事会审计委员会议事规则

中國外運股份有限公司董事會審計委員會議事規則 （2025年9月版） 第一章 總則 審計委員會成員須保證足夠的時間和精力履行委員會的工作職責，勤勉 盡責，切實有效地監督公司的外部審計，指導公司內部審計工作，促進 公司建立有效的內部控制並提供真實、準確、完整的財務報告。 第四條 審計委員會成員由四名非執行董事組成，且組成人員應當為不在公司擔 任高級管理人員的董事，其中獨立董事委員應當過半數，且全部成員均 須具有能夠勝任審計委員會工作職責的專業知識和商業經驗。當委員會 人數低於本規則規定人數時，根據本議事規則有關規定補足委員人數。 第五條 審計委員會委員由董事長提名，董事會選舉並由全體董事過半數通過產 生。改選委員的提案獲得通過的，新選委員於董事會會議結束後立即就 任。 第六條 審計委員會設召集人一名，由獨立董事委員擔任，負責主持委員會工 作。審計委員會召集人應當為會計專業人士。召集人由董事長提名，並 經董事會審議通過。 第七條 審計委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如 有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根據上 述第四至第六條規定補足委員人數。 第八條 委員會成員可以在任 ...