优机股份(833943) - 董事会秘书工作制度

| 证券代码：833943 | 证券简称：优机股份 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：810011 | 债券简称：优机定转 | | 四川优机实业股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《四川优机实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本制 度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员， 负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料 管理等 ...