志晟信息(832171) - 对外担保管理制度

河北志晟信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.04：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-058 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会等 组织机构在公司对外担保决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指 ...