中国外运(00598) - 中国外运股份有限公司董事会提名委员会议事规则

中國外運股份有限公司董事會提名委員會議事規則 (2025年9月版） 第一章 總則 第二章 提名委員會人員組成 – 1 – 第一條 為進一步完善中國外運股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）的治 理結構，根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票 上市規則》（以下簡稱「《上交所上市規則》」）、《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（以下簡稱「《聯交所上市規則》」）（前述上市規則合稱「上 市地上市規則」）等有關法律、行政法規和規範性文件，以及《中國外運 股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，特制訂本議事規 則。 第二條 提名委員會是董事會下屬的專業委員會，對董事會負責。提名委員會 負責對公司董事、總經理及《公司章程》規定的其他高級管理人員的人 選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議等事宜，以及評核獨立董事的 獨立性等事宜。 第三條 提名委員會由五名董事組成，其中獨立董事應佔半數以上並擔任召集 人。委員會成員由董事長提名，董事會選舉並由全體董事的過半數通過 產生；改選委員的提案獲得通過的，新選委員於董事會會議結束後立即 就任。提名委員會應委任至少一名不同性別的董事。 第四條 提 ...