宏英智能(001266) - 第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-061 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十一次会议通知于 2025 年 9 月 6 日以邮件方式发出。根据《上海宏英智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参会监事一致同意 豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 9 月 8 日召开公司第二届监 事会第十一次会议。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、本次监事会会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司董 事会秘书列席本次会议。 4、本次监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二 ...