川金诺(300505) - 第五届监事会第十四次会议决议之公告

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-052 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议之公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2025 年 9 月 9 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 9 月 6 日以电子 邮件、电话的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会 主席谭宏伟先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以 下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 监事会认为：本次修订《公司章程》符合最新的法律、法规、规范性文件的 要求，监事会同意该议案。 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修订<公司章程>及制订、修 订、废止公司部分制度的公告》、《<公司章程>修订对照表》、修订后的《公司 ...