瑞泰新材(301238) - 关于聘任公司副总裁的公告

特此公告。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-056 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第二届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁 的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 经第二届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任郭军先生为公司副总 裁（简历附后），任期与第二届董事会相同。 郭军先生原担任公司第二届监事会主席，2025 年 9 月 9 日，公司 2025 年第 二次临时股东大会审议通过了《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉 的议案》，同意不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，全体 监事离任。截至目前，郭军先生未直接持有本公司股票，不存在买卖公司股票的 情形。鉴于郭军先生拥有丰富的行业 ...