宏英智能(001266) - 关于制定、修订部分制度的公告

关于制定、修订部分制度的公告 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-067 上海宏英智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、制定、修订部分制度基本情况 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于制定、修订部分制度的相关议 案。为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及其他规范性文 件的最新要求，结合公司实际情况，公司对部分制度进行了制定与修订，具体情 况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | | 3 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | | 4 ...